Сотрудниками полиции был выявлен факт незаконной банковской деятельности, в результате которой было извлечен дохода в крупном размере.
Организовалась преступная группа в ноябре 2012 года до июня 2014 года в городе Йошкар-Ола. Так группа использовала реквизиты зарегистрированных на себя организаций и без разрешения ЦБ России проводили вывод денежных средств из-под государственного контроля, при этом осуществляли банковские операции по кассовому обслуживанию, по открытию и ведению счетов юридических лиц и «транзиту» денежных средств. В результате их преступной деятельности было извлечено более 8 млн рублей. После проверки, в офисах и адресах проживания задержанных были найдены документы и иные предметы, которые имеют значение для следствия. Пресс-служба МВД по РМЭ.
